Индивидуальная проверка лица
Находите совпадения в выбранных источниках по имени и дополнительным идентификационным данным.
ПЛАТФОРМА КОМПЛАЕНС
Проверка по санкционным и PEP-спискам
Один человек. Понятный результат.
ComVIO — платформа для комплаенс-проверок. Проверяйте лиц по санкционным и PEP-спискам, просматривайте совпадения и историю проверок в одном месте.
ВОЗМОЖНОСТИ
Все этапы проверки в одном месте
От ввода имени до понимания результата.
Санкционные и PEP-источники
Выбирайте нужные списки из активных готовых источников.
Личные настройки
Настраивайте пороги и веса совпадения, сохраняйте именованные версии.
Объяснение результатов и история
Просматривайте баллы совпадения, недостающие сведения и детали прошлых проверок.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Начните за три шага
01
Создайте аккаунт
Зарегистрируйтесь по почте и подтвердите адрес. Проверки доступны после одобрения администратора.
02
Проверьте лицо
Выберите источники, введите данные лица и начните индивидуальную проверку.
03
Изучите результат
Сравните совпадения. Результат и применённые правила сохраняются в истории.
Вопросы и ответы
Перед началом
Узнайте, как пользоваться ComVIO.
Что такое комплаенс?
Комплаенс — это соблюдение организацией законов, правил и внутренних требований. ComVIO помогает в этом процессе, проверяя лиц по санкционным и PEP-спискам.
Для чего нужен ComVIO?
ComVIO помогает сравнивать людей с выбранными санкционными и PEP-списками. Платформа предназначена для изучения индивидуальных результатов, а не массовых проверок.
Подтверждает ли совпадение личность?
Нет. Балл совпадения показывает сходство. Одинаковое имя само по себе не подтверждает личность; изучите источник и дополнительные сведения.
Можно ли проверять сразу после регистрации?
После подтверждения почты можно войти в личный кабинет. Для проверок нужно одобрение администратора.
Как управляются лимиты запросов?
Месячный лимит запросов зависит от тарифа. Заявку на другой тариф можно отправить из личного кабинета.
Подготовьтесь к первой проверке
Создайте аккаунт и управляйте проверками в одном месте.